Ру | Uz

Ру | Uz

Help desk
78-140-69-00
Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Существенный факт № 06 (08.07.2016)

НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА
Полное: Акционерный Инновационный Коммерческий Банк «Ипак Йули»
Сокращенное: АИКБ «Ипак Йули»
Наименование биржевого тикера: * IPKY
КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ
Местонахождение: г. Ташкент, улица Абдулла Кодирий, 2
Почтовый адрес: г. Ташкент, улица Абдулла Кодирий, 2
Адрес электронной почты: * Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
Официальный веб-сайт:* www.ipakyulibank.uz
ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
Номер существенного факта: 06
Наименование существенного факта: Решения, принятые высшим органом управления эмитента
Вид общего собрания: годовое
Дата проведения общего собрания: 30 июня 2016 года
Дата составления протокола общего собрания: 5 июля 2016 года
Место проведения общего собрания: г. Ташкент, улица Абдулла Кодирий, 2
Кворум общего собрания: 92,867%
Вопросы, поставленные на голосованиеИтоги голосования
запротиввоздержались
%количество%количество%количество
1 Утверждение Счетной комиссии и регламента проведения Общего собрания акционеров Банка 100 8 580 393 700 0 0 0 0
2 Отчет Председателя Совета Банка за 2015 год 100 8 580 393 700 0 0 0 0
3 Отчет Председателя Правления Банка по итогам деятельности за 2015 год 100 8 580 393 700 0 0 0 0
4 Отчет Ревизионной комиссии Банка по результатам деятельности за 2015 год 100 8 580 393 700 0 0 0 0
5 Утверждение годового отчета, балансового отчета, отчета о прибылях и убытках за 2015 год и аудиторского заключения компании ООО «Делойт и Туш» 100 8 580 393 700 0 0 0 0
6 Утверждение порядка распределения чистой прибыли Банка за 2015 год 97,786 8 390 463 650 2,214 189 930 050 0 0
7 О передаче полномочий Совету Банка по увеличению уставного капитала и утверждению Решения о дополнительном выпуске простых именных и привилегированных именных бездокументарных акций Банка 98,318 8 436 062 410 0 0 1,682 144 331 290
8 О передаче полномочий Совету Банка об определении аудиторской организации и предельного размера оплаты ее услуг 100 8 580 393 700 0 0 0 0
9 О внесении изменений в Устав Банка 100 8 580 393 700 0 0 0 0
10 Утверждение основных направлений развития банка на 2016 год 100 8 580 393 700 0 0 0 0
11 Утверждение Стратегического плана развития Банка на период 2016-2021 годы 100 8 580 393 700 0 0 0 0
12 Об утверждении Организационной структуры Банка в новой редакции 100 8 580 393 700 0 0 0 0
14 Об избрании членов Ревизионной комиссии Банка
Махмудова Гульнара Магомет-Гаджиевна 100 8 580 393 700 0 0 0 0
Нам Гелена Герасимовна 100 8 580 393 700 0 0 0 0
Убайдуллаев Улугбек Уткурович 100 8 580 393 700 0 0 0 0
15 Рассмотрение вопроса о продлении трудового договора с и.о. Председателя Правления 100 8 580 393 700 0 0 0 0
16 Утверждение внешнего аудитора на 2016 год и предельного размера оплаты аудиторских услуг 100 7 338 098 740 0 0 0 0
17 О заключении договоров страхования имущества Банка
1. НКЭИС «Узбекинвест» 0,034 2 082 440 0 0 0 0
2. АО «Узагросугурта» 0,543 32 803 760 0 0 0 0
3. СО ООО «Альфа Инвест» 0,543 32 803 760 0 0 0 0
4. СП ООО «Temir Yol Sugurta» 2,388 144 331 290 0 0 0 0
Полные формулировки решений, принятых общим собранием:
1 Утвердить счетную комиссию в следующем составе:
  1. Мовлонов Навфал Хамидович – Председатель Счетной комиссии;
  2. Ким Алевтина Геннадьевна;
  3. Расулов Муроджон Шавкатович.
2 Утвердить отчет Председателя Совета Банка за 2015 год
3 Утвердить отчет Председателя Правления и признать работу Банка по итогам деятельности за 2015 год удовлетворительной.
4 Утвердить Отчет Ревизионной комиссии Банка по итогам деятельности за 2015 год
5 Утвердить Годовой отчет, балансовый отчет и отчет о прибылях и убытках Банка за 2015 год и аудиторское заключение компании ООО «Делоит и Туш».
6 Утвердить следующий порядок распределения чистой прибыли за 2015 год:
  • Одобрить направление из чистой прибыли 2015 года суммы в размере 7.350.183.999,35 сум (Семь миллиардов триста пятьдесят миллионов сто восемьдесят три тысячи девятсот девяносто девять) сум 35 тийин на формирование Фонда льготного кредитования.
  • Направить из чистой прибыли за 2015 год сумму в размере 3.675.091.999,67 сум (Три миллиарда шестьсот семьдесят пять миллионов девяносто одна тысяча девятсот девяносто девять) сум 67 тийин на формирование резервного фонда общего назначения.
  • Направить часть прибыли в размере 1.503.296.921,11 (Один миллиард пятьсот три миллиона двести девяносто шесть тысяч девятьсот двадцать один) сум 11 тийин на формирование общих резервов по стандартным кредитам на счетах учета капитальных резервов.
  • Направить часть чистой прибыли за 2015 год в в размере 18.480.000.000 (Восемнадцать миллиардов четыреста восемьдесят миллионов) сум на увеличение уставного капитала путем выпуска дополнительных акций Банка и пропорционального их размещения среди всех акционеров, в установленном законодательством порядке.
  • Оставить часть чистой прибыли за 2015 год в размере 5.742.347.076,61 (Пять миллиардов семьсот сорок два миллиона триста сорок семь тысяч семьдесят шесть) сум 61 тийин на счетах нераспределенной прибыли.
7 Передать полномочия Совету Банка по принятию решений об увеличении уставного капитала и утверждении Решения о дополнительном выпуске простых именных и привилегированных именных бездокументарных акций Банка на следующих условиях:
  • увеличить уставный капитал Банка путем выпуска дополнительных акций в количестве 1.848.000.000 (Один миллиард восемьсот сорок восемь миллионов) штук на общую номинальную сумму 18.480.000.000 (Восемнадцать миллиардов четыреста восемьдесят миллионов) сум из них:
  • бездокументарные простые именные акции – 18.478.800.000 сум или 1 847 880 000 штук;
  • бездокументарные привилегированные именные акции – 1.200.000 сум или 120 000 штук.
  • размещение акций Банка осуществить по закрытой подписке среди акционеров Банка являющихся таковыми в соответствии с реестром акционеров Банка, сформированном по состоянию на 24 июня 2016 год.
  • установить срок размещения акций – в течение одного года с момента государственной регистрации выпуска в уполномоченном государственном органе по регулированию рынка ценных бумаг и способ оплаты – за счет части чистой прибыли Банка за 2015 год.
  • определить цену размещения акций – по номинальной стоимости.
8 Передать Совету Банка полномочия по принятию решения о проведении аудиторской проверки, определению аудиторской организации и предельного размера оплаты ее услуг, а также вопросов по отстранению или замене аудиторской организации, и какое-либо изменение в финансовом году Банка.
9 Утвердить изменения в Устав Банка согласно Приложению № 1
10 Утвердить основные направления развития Банка на 2016 год
11 Отложить утверждение Стратегического плана развития Банка на период 2016-2021 гг до ближайшего внеочередного общего собрания акционеров
12 Утвердить Организационную структуру Банка согласно приложению
13 Утвердить следующий состав Совета Банка:
  1. Абдуллаев Сайдулло Пархадбекович;
  2. Ахметова Инесса Юрьевна;
  3. Гафуров Бобир Баисович;
  4. Мустафаев Зафар Бурибаевич;
  5. Насретдинов Саидолим Саидакмалович;
  6. Раджабов Олим Хотамович;
  7. Саидахмедов Фахритдин Анварович;
  8. Ходиев Алишер Хаммаджанович;
  9. Уринбаев Икромжон Иброхимович
14 Утвердить следующий состав Ревизионной комиссии Банка:
  • Махмудова Гульнара Магомет-Гаджиевна – от СО ДХО «Alfa Life»;
  • Нам Гелена Герасимовна – от АО «Страховая компания Кафолат»;
  • Убайдуллаев Улугбек Уткурович – от НКЭИС «Узбекинвест».
15 Продлить трудовой договор с исполняющим обязанности Председателя Правления Банка - Мирзаевым Алишером Анваровичем на срок до внеочередного Общего собрания акционеров, на котором будет рассмотрен вопрос утверждения Председателя Правления Банка
16 Утвердить внешним аудитором Банка на 2016 год международную аудиторскую компанию «Deloitte»:
  1. Для проведения аудита финансовой отчетности Банка, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, за год, заканчивающийся 31 декабря 2016 года, установить предельный размер оплаты аудиторских услуг до 70 тыс. долл. США;
  2. Для проведения обзора промежуточной финансовой отчетности за период, заканчивающийся 30 сентября 2016 года, установить предельный размер аудиторских услуг до 15 тыс. долл. США;
  3. Для проведения согласованных процедур о соответствии Банка установленным финансовым ковенантам со стороны АБР, ИКРЧС и ФМО, а также по синдицированному кредиту, организованному ФМО, установить стоимость услуг по согласованным процедурам и аудиторским услугам об использовании средств кредитной линии в размере до 10 тыс. долл. США.
17 Разрешить Правлению Банка заключить сделки в будущем, а именно договора добровольного страхования имущества (недвижимости, основных средств, автотранспортных средств) Банка с СО ООО «Альфа Инвест» сроком до даты проведения следующего годового общего собрания акционеров Банка. Учесть, что срок действия заключаемых договоров должен быть установлен до 30 июня 2017 года

Избрание членов наблюдательного совета:

Информация о кандидатахКоличество голосов
Ф.И.О.место работыпринадлежащие им акции
количествотип
1 Абдуллаев Сайдулло Пархадбекович Ассоциация банков Узбекистана 4.225.023.850 5,47%
2 Ахметова Инесса Юрьевна СО ООО «Alfa Invest» 13.030.110.655 16,87%
3 Гафуров Бобир Баисович Представительство Азиатского Банка Развития в Республике Узбекистан 13.482.393.340 17,46%
4 Мустафаев Зафар Бурибаевич СП ЗАО «Узбеклизинг Интернейшнл» 925 380 шт 340 шт Простые Привилигированные 9.198.440.635 11,91%
5 Насретдинов Саидолим Саидакмалович АО ГАСК «Кафолат» 11.696.046.955 15,15%
6 Раджабов Олим Хотамович ЧФ «Карим Саллох» 2.229.730.585 2,89%
7 Саидахмедов Фахритдин Анварович НКЭИС «Узбекинвест» 13.449.493.735 17,42%
8 Ходиев Алишер Хаммаджанович СП «Тезинтом» 7.682.572.960 9,95%
9 Уринбаев Икромжон Иброхимович Pkf Mak Aliance 2.229.730.585 2,89%
Ф.И.О. руководителя исполнительного органа: Мирзаев А.А.
Ф.И.О. главного бухгалтера: Назирова А.А.
Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте: Мавлонов Н.Х.