Uz | Уз | En

ИНФОРМАЦИОННАЯ СЛУЖБА
78-140-69-00, 78-140-78-00
Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Существенный факт № 06 (08.07.2016)

НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА
Полное: Акционерный Инновационный Коммерческий Банк «Ипак Йули»
Сокращенное: АИКБ «Ипак Йули»
Наименование биржевого тикера: * IPKY
КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ
Местонахождение: г. Ташкент, улица Абдулла Кодирий, 2
Почтовый адрес: г. Ташкент, улица Абдулла Кодирий, 2
Адрес электронной почты: * Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
Официальный веб-сайт:* www.ipakyulibank.uz
ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
Номер существенного факта: 06
Наименование существенного факта: Решения, принятые высшим органом управления эмитента
Вид общего собрания: годовое
Дата проведения общего собрания: 24 июня 2017 года
Дата составления протокола общего собрания: 29 июня 2017 года
Место проведения общего собрания: г. Ташкент, улица Абдулла Кодирий, 2
Кворум общего собрания: 91,266%
Вопросы, поставленные на голосованиеИтоги голосования
запротиввоздержались
%количество%количество%количество
1 Утверждение Счетной комиссии и регламента проведения Общего собрания акционеров Банка 100 10.118.956.716
2 Отчет Председателя Совета Банка за 2016 год 100 10.118.956.716
3 Отчет Председателя Правления Банка по итогам деятельности за 2016 год 100 10.118.956.716 0 0 0 0
4 Отчет Ревизионной комиссии Банка по результатам деятельности за 2016 год 100 10.118.956.716
5 Утверждение годового отчета, балансового отчета, отчета о прибылях и убытках за 2016 год и аудиторского заключения компании ООО «Делойт и Туш» 100 10.118.956.716
6 Утверждение порядка распределения чистой прибыли Банка за 2016 год 100 10.118.956.716
7 Утверждение итогов размещения двадцать седьмой эмиссии акций Банка 100 10.118.956.716
8 Об увеличении объявленного размера акций Банка 100 10.118.956.716
9 О передаче полномочий Совету Банка по увеличению уставного капитала и утверждению Решения о дополнительном выпуске простых именных и привилегированных именных бездокументарных акций Банка 100 10.118.956.716
10 О внесении изменений в Устав Банка 100 10.118.956.716
11 Утверждение основных направлений развития Банка на 2017 год 100 10.118.956.716
12 Утверждение плана Стратегического развития АИКБ «Ипак Йули» на период 2017-2021 гг. 100 10.118.956.716
13 Об утверждении Организационной структуры Банка 100 10.118.956.716
15 Об избрании членов Ревизионной комиссии Банка
1. Ким Вера Анатольевна 100 10.118.956.716
2. Ирматов Абдукодир Абдугаппарович 100 10.118.956.716
3. Убайдуллаев Улугбек Уткурович 100 10.118.956.716
16 Рассмотрение вопроса о продлении трудового договора с и.о. Председателя Правления 98,908 10.008.432.924 1,092 110.523.792
17 О внесении изменений в Инвестиционные документы 100 8.628.202.764
18 О заключении договора добровольного медицинского страхования сотрудников Банка 100 5.812.759.020
2. АО «Узагросугурта» 0,543 32 803 760 0 0 0 0
19 Информация о кредитах, переведенных на счета непредвиденных обстоятельств. 100 10.118.956.716
Полные формулировки решений, принятых общим собранием:
1 Утвердить счетную комиссию в следующем составе:
  1. Мовлонов Навфал Хамидович – Председатель Счетной комиссии;
  2. Ким Алевтина Геннадьевна;
  3. Расулов Муроджон Шавкатович.
2 Утвердить отчет Председателя Совета Банка за 2016 год
3 Утвердить отчет Председателя Правления по итогам деятельности за 2016 год и признать работу Правления Банка по итогам 2016 года удовлетворительной
4 Утвердить Отчет Ревизионной комиссии Банка по итогам деятельности за 2016 год
5 Утвердить годовой отчет, балансовый отчет и отчет о прибылях и убытках Банка за 2016 год и аудиторское заключение компании ООО «Делойт и Туш».
6 Утвердить следующий порядок распределения чистой прибыли за 2016 год:
  • Одобрить ранее произведенное направление из чистой прибыли 2016 года суммы в размере 11.160.864.763,44 сум (Одиннадцать миллиардов сто шестьдесят миллионов восемьсот шестьдесят четыре тысячи семьсот шестьдесят три) сум 44 тийин на формирование Фонда льготного кредитования.
  • Направить из чистой прибыли за 2016 год сумму в размере 5.580.432.381,71 сум (Пять миллиардов пятьсот восемьдесят миллионов четыреста тридцать две тысячи триста восемьдесят один) сум 71 тийин на формирование резервного фонда общего назначения.
  • Направить часть прибыли в размере 5.749.302.398,19 (Пять миллиардов семьсот сорок девять миллиона триста две тысячи триста девяносто восемь) сум 19 тийин на формирование общих резервов по стандартным кредитам, инвестициям и ценным бумагам на счетах учета капитальных резервов;
  • Направить часть чистой прибыли за 2016 год в в размере 27.720.000.000 (Двадцать семь миллиардов семьсот двадцать миллионов) сум на увеличение уставного капитала путем выпуска дополнительных акций Банка и пропорционального их размещения среди всех акционеров, в установленном законодательством порядке.
  • Оставить часть чистой прибыли за 2016 год в размере 5.593.724.273,73 (Пять миллиардов пятьсот девяносто три миллиона семьсот двадцать четыре тысячи двести семьдесят три) сум 73 тийин на счетах нераспределенной прибыли
7 Утвердить итоги выпуска двадцать седьмой эмиссии бездокументарных простых акций Банка в количестве 1.848.000.000 штук на общую номинальную сумму 18.480.000.000 сум и определить сформированный размер уставного капитала Банка в размере 110.880.000.000 сум, в том числе:
  • бездокументарные простые акции Банка в количестве 11.087.280.000 штук на общую номинальную сумму 110.872.800.000 сум.
  • бездокументарные привилегированные акции Банка в количестве 720.000 штук на общую номинальную сумму 7.200.000 сум.
2. Учесть, что размещение акций Банка произведено по номинальной стоимости.
3. Одобрить порядок и условия размещения выпуска акций двадцать седьмой эмиссии Банка.
8 Увеличить размер объявленного уставного капитала Банка до 62.370.000.000,0 (Шестьдесят два миллиарда триста семьдесят миллионов) сум и определить предельный размер объявленных акций в количестве 6.237.000.000 (Шесть миллиардов двести тридцать семь миллионов) штук на общую номинальную сумму 62.370.000.000 (Шестьдесят два миллиарда триста семьдесят миллионов) сум:
  • бездокументарные простые именные акции – 62.368.200.000,0 сум;
  • бездокументарные привилегированные именные акции – 1.800.000,0 сум.
9 Передать полномочия Совету Банка по принятию решений об увеличении уставного капитала и утверждении Решения о дополнительном выпуске простых именных и привилегированных именных бездокументарных акций Банка на следующих условиях:
  • увеличить уставный капитал Банка путем выпуска дополнительных акций в количестве 2.772.000.000 (Два миллиарда семьсот сеьдесят два миллиона) штук на общую номинальную сумму 27.720.000.000 (Двадцать семь миллиардов семьсот двадцать миллионов) сум из них:
  • бездокументарные простые именные акции – 27.718.200.000 сум или 2.771.820.000 штук;
  • бездокументарные привилегированные именные акции – 1.800.000 сум или 180 000 штук.
  • размещение акций Банка осуществить по закрытой подписке среди акционеров Банка являющихся таковыми в соответствии с реестром акционеров Банка, сформированном по состоянию за 20 июня 2017 год.
  • установить срок размещения акций – в течение одного года с момента государственной регистрации выпуска в уполномоченном государственном органе по регулированию рынка ценных бумаг и способ оплаты – за счет части чистой прибыли Банка за 2016 год.
  • определить цену размещения акций – по номинальной стоимости.
10 Утвердить изменения, вносимые в Устав Банка согласно Приложению № 1.
11 Утвердить основные направления развития Банка на 2017 год.
12 Утвердить план Стратегического развития Банка на период 2017-2021 гг.
13 Утвердить Организационную структуру Банка в новой редакции.
14 Утвердить следующий состав Совета Банка:
  1. Абдуллаев Сайдулло Пархадбекович;
  2. Алланазаров Данияр Тахирович;
  3. Ахметова Инесса Юрьевна;
  4. Гафуров Бобир Баисович;
  5. Мустафаев Зафар Бурибаевич;
  6. Насретдинов Саидолим Саидакмалович;
  7. Раджабов Олим Хотамович;
  8. Ходиев Алишер Хаммаджанович;
  9. Уринбаев Икромжон Иброхимович
15 Утвердить следующий состав Ревизионной комиссии Банка:
  • Ким Вера Анатольевна
  • Ирматов Абдукодир Абдугаппарович
  • Убайдуллаев Улугбек Уткурович
16 Продлить трудовой договор с исполняющим обязанности Председателя Правления Банка - Мирзаевым Алишером Анваровичем на срок до внеочередного Общего собрания акционеров, на котором будет рассмотрен вопрос утверждения Председателя Правления Банка.
17 Утвердить внесение изменений в Соглашение об опционе на продажу согласно Приложению № 2.
18 Одобрить заключение договора добровольного медицинского страхования с СО ДХО «Alfa Life», на 1 год с момента получения страхового полиса в рамках заключенного договора.
19 Принять к сведению информацию о кредитах, переведенных на внебалансовые счета, и о проводимой работе по кредитам, учитываемым на внебалансовых счетах.

Избрание членов наблюдательного совета:

Информация о кандидатахКоличество голосов
Ф.И.О.место работыпринадлежащие им акции
количествотип
1 Абдуллаев Сайдулло Пархадбекович Ассоциация банков Узбекистана Генеральный директор 8.451.210.867
9,28%
2 Алланазаров Данияр Тахирович НКЭИС «Узбекинвест» Финансовый директор 13.030.110.655
16,87%
3 Ахметова Инесса Юрьевна СО ООО «Alfa Invest» Генеральный директор 15.545.926.320
17,07%
3 Гафуров Бобир Баисович Представительство Азиатского Банка Развития в Республике Узбекистан Старший специалист 16.002.255.804
17,46%
4 Мустафаев Зафар Бурибаевич СП АО «Узбеклизинг Интернейшнл» 1.110.456 шт. Простые Привилигированные 10.006.160.226
10,99%
5 Насретдинов Саидолим Саидакмалович АО «Страховая компания Кафолат» Генеральный директор 13.945.049.880
15,31%
6 Раджабов Олим Хотамович ЧФ «Карим Саллох» 2.607.960.588
2,89%
7 Ходиев Алишер Хаммаджанович СП «Тезинтом» Генеральный директор 5.877.390.507
6,45%
8 Уринбаев Икромжон Иброхимович Pkf Mak Aliance Исполнительный директор 2.585.470.236
2,84%
Ф.И.О. руководителя исполнительного органа: Мирзаев А.А.
Ф.И.О. главного бухгалтера: Назирова А.А.
Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте: Мавлонов Н.Х.